Analýza metod a nástrojů Fraud Managementu ve vybraném podniku

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá definováním metod a nástrojů fraud managementu a jeho analýzou ve zvolené bankovní společnosti. V teoretické části jsou podrobně vysvětleny oblasti podvodných jednání ve finanční sféře. Jsou popsány vybrané metody bezhotovostního platebního styku a jejich principy. Také jsou uvedeny obecné druhy podvodných technik. V praktické části je práce zaměřena na analýzu řízení rizik ve vybrané bance. Definování metod fraud managementu je zaměřeno na oblast praní špinavých peněz a financování terorismu a také podvodů v oblasti platebních karet. Dále jsou v práci zpracovány způsoby prevence a ochrany proti možným podvodným jednáním a popsány interakce jednotlivých bankovních odborů a oddělení, které jsou v dané problematice kompetentní.