Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML

Show simple item record
dc.contributor.authorNovotný, Jiří
dc.date.accessioned2023-02-27T11:00:24Z
dc.date.available2023-02-27T11:00:24Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractDne 20. července 2021 Evropská komise představila ambiciózní balíček legislativních návrhů na posílení pravidel EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Součástí balíčku je nejen návrh na vytvoření nového orgánu EU pro boj proti praní špinavých peněz, ale především přijetí nové právní úpravy, která má současně obsahovat přímo použitelná pravidla, a to i v oblastech hloubkové kontroly klienta a skutečného vlastnictví. Součástí legislativního balíčku je současně návrh nové (šesté) směrnice, která nahradí dosavadní směrnici 2015/849/EU. Nově navrhovaná směrnice předkládá nové mechanismy, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Mechanismům navrhované směrnice a jejich vlivu na bankovní obchody je věnován následující článek.cs
dc.description.abstract-translatedOn 20 July 2021, the European Commission presented an ambitious package of legislative proposals to strengthen the EU‘s anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) rules. The package includes not only a proposal for the creation of a new EU anti-money laundering body, but above all the adoption of new legislation, which should simultaneously contain directly applicable rules, including in the areas of client due diligence and beneficial ownership. The legislative package also includes a proposal for a new (sixth) directive, which will replace the previous directive 2015/849/ EU. The newly proposed directive presents new mechanisms for Member States to put in place to prevent the use of the financial system for money laundering or terrorist financing. The following article is devoted to the mechanisms of the proposed directive and their influence on banking transactions.en
dc.format14 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationNOVOTNÝ, J. Bankovní obchody ve světle šesté směrnice AML. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2022, roč. 7, č. 2, s. 186-199. ISSN: 2533-4387cs
dc.identifier.doi10.37355/fvpk-2022/2-05
dc.identifier.issn2533-4387
dc.identifier.obd43938444
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51616
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola finanční a správnícs
dc.relation.ispartofseriesForenzní vědy, právo, kriminalistikacs
dc.rights© Vysoká škola finanční a správníen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectAMLcs
dc.subjectbankacs
dc.subjectbankovní obchodcs
dc.subjectCFTcs
dc.subjectfinancování terorismucs
dc.subjectkontrola klientacs
dc.subjectpraní špinavých penězcs
dc.subject.translatedAMLen
dc.subject.translatedbanken
dc.subject.translatedbank businessen
dc.subject.translatedCFTen
dc.subject.translatedterrorist financingen
dc.subject.translatedclient controlen
dc.subject.translatedmoney laundering DOIen
dc.titleBankovní obchody ve světle šesté směrnice AMLcs
dc.title.alternativeBanking Transactions in Light of the Sixth Directive of the AMLen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen

Files

Original bundle
Showing 1 - 1 out of 1 results
No Thumbnail Available
Name:
Novotný, Jiří- forenzni-vedy-2022-2-05.pdf
Size:
119.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

OBD
 Articles (KOP)