Finančněprávní aspekty AML zákona v advokacii
Datum
2024
Autoři
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Nakladatel
Západočeská univerzita v Plzni
Abstrakt
Diplomová práce je zaměřena na vymezení a analýzu povinností vyplývajících pro advokáty ve vztahu ke kontrole a identifikaci klientů, která je jim uložena na základě zákona č. 253/2008 Sb. Ve své práci se zabývám i střetem mezi povinnostmi vyplývajícími z AML zákona a povinností mlčenlivosti advokáta.
Popis
Klíčová slova
aml zákon, praní špinavých peněz, legalizace výnosů z trestné činnosti, povinnost mlčenlivosti, hodnocení rizik, advokát